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Un nigérian de 40 ans arnaque plus de 60 millions de dollars


publié le :02/08/2016
L’organisation de coopération policière internationale Interpol et l’agence nigériane anti-fraude ont déclaré lundi l’arrestation d’un homme soupçonné d’être à la tête d’un réseau d’arnaques totalisant plus de 60 millions de dollars et impliquant des centaines de victimes dans le monde.
L’homme d’une quarantaine d’années, nommé Mike, a été arrêté lundi dans la capitale nigériane du pétrole, Port-Harcourt.
« Dans l’un des dossiers, une cible a été amenée à verser 15,4 millions de dollars », explique le communiqué d’Interpol. L’arrestation du suspect a été menée avec le soutien de l’agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission de lutte contre les délits économiques et financiers (EFCC).
« Le réseau s’est infiltré dans des comptes de courrier électronique de petites et moyennes entreprises dans le monde, notamment en Australie, au Canada, en Inde, en Malaisie, en Roumanie, en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux États-Unis », continue le texte. Interpol a précisé que le réseau démantelé comprenait au moins une quarantaine de membres au Nigeria, en Malaisie et en Afrique du Sud, qui fournissaient les logiciels malveillants et commettaient les fraudes.
Le suspect avait aussi des contacts pour blanchir l’argent en Chine, en Europe et aux États-Unis. « À la suite de son arrestation à Port-Harcourt, dans le sud du Nigeria, un examen des appareils saisis par la EFCC montre qu’il était impliqué dans toute une série d’activités criminelles, dont des escroqueries via des emails d’entreprises et des arnaques sur des sites de rencontre », poursuit le communiqué.
Le suspect et un autre escroc présumé de 38 ans, également arrêté à Port-Harcourt, risquent des poursuites pour piratage informatique, association de malfaiteurs et obtention d’argent sous des prétextes fallacieux.


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